广州警方破获一宗跨国电子邮箱诈骗案
2012年11月20日 09:47
广州市公安局新闻办公室19日称，广州警方近日与中国银行、广州银行联手，成功冻结一宗跨国电子邮箱诈骗案件的巨额涉案资金，抓获一名外籍犯罪嫌疑人，并将31万美元涉案资金全部发还给客户。
警方介绍称，今年4月12日，受害人薛某在山东省青岛市向广州警方报警，称其所在的景某国际实业有限公司与客户在进行贸易往来的过程中，发现被犯罪嫌疑人仿冒该公司的电子邮箱，向客户发送电子邮件，诱使客户将应支付给该公司的329370美元货款，误转账至犯罪嫌疑人提供的广州银行账户，犯罪嫌疑人收到汇款后立即在广州转账和取款。
广州市公安局刑警支队当即将此案立为诈骗案展开侦查，经了解，该笔款项于4月9日汇至广州银行账户后，犯罪嫌疑人将账户中的28万美元转账至另一中国银行账户，并先后3次在广州银行、中国银行提取了共16000美元。随后警方与银行协调后，成功冻结了涉案款共313370美元，及时防止了犯罪嫌疑人继续转移赃款。
此后，广州警方抓获一名企图到银行提取涉案账户汇款的男性外籍犯罪嫌疑人，并从其身上缴获用于作案的假护照一本、涉案银行卡两张。经查，该犯罪嫌疑人伙同他人，为谋取非法提成，先后在广州银行、中国银行申办了银行卡，并将广州银行卡账号提供给同伙，用于仿冒电子邮箱对被害人实施诈骗。
（编辑：Jesse）
